“原来风险就在身边！以后转账真得留个心眼！”11月25日，铭城社区志愿者服务站内人头攒动，吉林银行大连瓦房店支行联合瓦房店市公安局举办的“反诈必修课·反洗钱知识要牢记”公益讲座火热开讲。社区居民围坐一堂，听民警“拆招”洗钱套路，学银行工作人员“支招”防范技巧，现场互动频频。
“案”说风险：民警揭秘洗钱“隐身术”
“虚拟货币投资、网络刷单返利……这些看似‘赚钱’的幌子，背后可能藏着洗钱黑手！”活动现场，公安民警还原真实案例：某居民因出租银行卡给“朋友”，不知不觉沦为诈骗资金“中转站”，最终被警方传唤调查。民警提醒：“洗钱犯罪就像‘变色龙’，可能藏在兼职刷单、网络赌博里，大家一定要记住——不贪小利、不借账户、不碰黑钱！”
“实”操教学：银行解锁防诈“金钟罩”
“手机转账时，这个‘延迟到账’功能一定要打开！”银行工作人员拿起手机，现场演示如何设置转账限额、查询交易记录。针对居民关心的“如何识别可疑账户”问题，工作人员支招：“如果对方账户频繁更换、交易金额异常，或者要求分多笔小额转账，就要提高警惕！”李阿姨恍然大悟：“怪不得上次有人让我帮忙转钱，还好没答应！”
“趣”味互动：三方共筑安全“同心圆”
“如果遇到洗钱陷阱，第一时间该找谁？”“举报洗钱有奖励吗？”在互动环节，居民们争相提问，警银人员用“你问我答+情景模拟”的方式答疑解惑。现场还设置了“反洗钱知识闯关”小游戏，居民通过答题赢取小礼品，气氛热烈。社区书记点赞道：“这种‘讲案例+教方法+送知识’的宣传，既实用又有趣，真正把安全送到了家门口！”
吉林银行大连分行表示，将持续开展反洗钱进校园、反诈直播课等系列宣传活动，推动金融安全知识普及到更多场景，助力构建安全稳定的金融环境。
吉林银行大连瓦房店支行供稿供图
初审： 董蕾
复审： 李超
终审： 杨春红
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