为严厉打击洗钱违法犯罪活动，有效防范化解金融风险，切实守护群众财产安全，营造全民反洗钱的良好社会氛围，近日，吉林银行辽源东辽支行联合东辽县公安局、东辽县新时代文明实践中心，开展反洗钱宣传活动，以警银联动、精准科普、零距离服务的形式，全方位普及反洗钱法律法规及安全知识，筑牢辖区金融安全“防护墙”。
为破解群众对反洗钱知识认知薄弱、风险防范意识不足等问题，本次活动充分整合银行金融专业优势与公安执法实战优势，打破单一宣传模式，构建“警银协同、以案普法、全民参与”的立体化宣传格局，让反洗钱知识走进群众、深入人心。
活动现场氛围热烈、宣传形式丰富多样。工作人员摆放科普展板、发放宣传手册，发放定制宣传单、纸抽等多种形式宣传，本次活动累计发放宣传物料600余份，累计覆盖群众739人次，切实扩大宣传声势、提升群众参与度。公安民警结合典型案例，用通俗易懂的生活化语言，深入浅出讲解洗钱犯罪的定义、作案特点、常见手段及严重危害。重点拆解了银行卡“跑分”、出租出借买卖账户、虚拟货币洗钱、代收转账等高发洗钱骗局，清晰揭露不法分子利用普通群众个人账户转移非法资金的作案套路。
同时，针对老年群体、青少年、个体商户等重点人群开展精准宣教。面向老年人，重点普及养老领域洗钱，提醒老人切勿轻信陌生转账、出借身份证和银行卡；面向年轻群体，讲解网络兼职跑分、虚拟交易、刷单返利等新型洗钱诈骗套路；面向商户，科普经营资金交易合规要求，引导规范账户使用，杜绝可疑交易。
工作人员结合金融业务场景，耐心向群众关于个人账户保管、大额交易、可疑资金识别、账户冻结等各类疑问。反复向群众强调“三不原则”：不出租、不出借、不出售银行卡、电话卡、支付账户，告知群众个人金融账户属于重要信用凭证，一旦被不法分子利用参与洗钱活动，个人将承担法律责任，留下违法记录，影响个人征信及日常生活。
活动过程中，警银工作人员走进商圈及街边商铺，开展流动宣传。一对一为居民、商户普及反洗钱知识，同步入户进店发放宣传纸抽及宣传资料，手把手指导群众识别可疑资金交易、举报违法犯罪行为，切实把专业的金融法律知识转化为接地气、易听懂、能用上的避险技巧，有效提升群众自我防范和守法意识。
此次警银联合反洗钱宣传活动，有效打通了金融普法“最后一公里”，既强化了社会公众对洗钱犯罪危害性、违法性的深刻认知，也进一步压实了金融机构反洗钱主体责任。
下一步，吉林银行东辽支行将持续深化警银常态化联动机制，常态化开展反洗钱宣传活动，创新宣传形式、拓宽宣传覆盖面，持续普及金融合规知识、揭露金融犯罪套路，全力防范化解各类金融风险，以扎实的金融服务守护辖区金融环境安全、稳定，切实守护好人民群众的“钱袋子”。
图文来源： 吉林银行东辽支行