中信银行吉林分行营业部开展“普及反洗钱知识，筑牢资金安全防线”主题宣传教育活动

　　为进一步夯实反洗钱宣传阵地，强化社会公众反诈、反洗钱意识，全面提升群众金融风险识别能力，中信银行吉林分行营业部紧扣“普及反洗钱知识，筑牢资金安全防线”活动主题，组织工作人员走进周边商场，开展反洗钱户外专项宣传活动，引导群众树立合规用卡理念，筑牢金融安全防线。

　　活动现场，银行工作人员向商场往来市民发放新版反洗钱法专题宣传折页，并依托折页内容开展科普宣讲。宣讲过程中，工作人员向公众明确公民在反洗钱工作中的法定义务：主动配合金融机构完成身份核验，不出租、出借银行卡账户，不协助他人过渡不明资金；告知社会公众拒不配合反洗钱核查、出租出售账户需承担相应法律后果。同时结合当前洗钱犯罪新形态，深度剖析利用贵金属交易、虚拟资产、资金拆分转移等洗钱犯罪模式，重点提示频繁大额贵金属买卖、分批次购金、代他人囤积黄金等高风险行为，提醒群众警惕不法分子利用实物交易隐蔽转移资金。

　　同时，中信银行吉林分行营业部加大风险警示力度，结合真实司法案例拆解各类金融诈骗、洗钱套路，大力宣传远离非法集资、非法荐股、虚拟货币交易、内幕消息炒股等非法金融活动；针对老年客户专项提醒养老投资骗局、电信诈骗防范要点，做到不轻信陌生来电、不泄露银行卡及验证码信息；提示广大客户切勿盲目跟风投资，自觉远离各类高风险金融陷阱。

　　未来，中信银行吉林分行营业部将持续践行金融为民理念，常态化推进反洗钱、投资者保护与防范伪私募宣传教育工作。我们将不断创新宣教形式、丰富宣传内容，帮助更多群众识别洗钱及金融诈骗手段，树立科学理性的投资观念，切实守护人民群众财产安全，为维护辖区金融秩序稳定贡献力量。

　　来源：中信银行吉林分行营业部