为持续深化银企共建共治格局，夯实辖区金融合规管理基础，切实提升企业员工及群众反洗钱风险防范意识，精准防范各类洗钱违法犯罪行为，营造安全、规范、稳健的区域金融环境，9月1日，吉林银行吉林分行联合吉林市公安局龙潭分局、吉林晨鸣纸业有限责任公司，深入企业厂区开展反洗钱普法宣传活动，以警银企三方联动模式，扎实推进金融合规宣教落地见效。
本次活动创新三方联动宣传模式，聚焦企业员工日常金融行为风险痛点，变传统“被动听讲”为沉浸式、场景化科普宣讲，推动反洗钱知识走进基层、直达一线。活动现场，银行工作人员通过设立宣传咨询台、发放合规宣传手册、现场答疑解惑等多种形式，开展全覆盖、接地气的反洗钱知识普及工作。宣讲人员结合当前高发的洗钱典型案例，以通俗易懂的语言，深入浅出讲解洗钱犯罪的隐蔽特征、作案形式及严重社会危害。重点针对出借出售银行卡、电话卡、参与跑分洗钱、闲置账户转借他人等高频违法场景开展警示教育，细致普及洗钱风险识别技巧、日常防范要点及异常金融行为处置方式，引导员工认清洗钱违法成本，严守金融合规底线，让反洗钱知识可学、可懂、可用。同时，通过现场互动问答的形式充分调动参与积极性，以学促防、以学促严，进一步巩固宣传教育成果，让合规反诈、防洗钱理念深入人心。
活动中，公安民警结合一线办案实战经验，开展针对性警示教育宣讲。重点强调个人金融账户与身份信息安全的重要性，严肃警示企业员工严禁出租、出借、出售个人银行卡、结算账户及电话卡，严禁随意泄露个人身份信息、银行卡密码、短信验证码等敏感信息，坚决杜绝参与各类洗钱、资金转移等违法违规活动。细致讲解了日常工作生活中易触碰的洗钱风险盲区、可疑交易识别要点及风险问题处置、举报求助渠道，引导全体人员树立合规用卡、审慎用资的金融理念，自觉远离洗钱风险，坚决抵制各类金融违法活动。
此次警银企三方联合反洗钱宣传，有效打通了金融合规宣教“最后一公里”，精准补齐了企业员工反洗钱知识短板，进一步压实了银行、公安、企业三方金融风险共治责任，构建起多方协同、联防联控的洗钱风险防控体系。
下一步，吉林银行吉林分行将持续以警银企联动为抓手，常态化开展反洗钱普法宣传、合规风险警示系列活动，持续创新宣传形式、拓宽宣传覆盖面、深化宣传实效性，不断提升社会公众金融合规意识与风险防控能力，全力筑牢辖区反洗钱安全防线，为维护地方金融秩序稳定、助力平安金融建设贡献坚实金融力量。
来源：吉林银行吉林分行