近日，由白山金融监管分局、人民银行白山市分行、白山市财政局、吉林银行白山分行联合开展，吉林银行白山分行承办的 2026 年反洗钱主题宣传活动走进红星社区。白山金融监管分局、人民银行白山市分行、白山市财政局、吉林银行白山分行相关领导出席本次宣传活动，红星社区书记、社区工作人员、辖区居民以及属地金店、房地产销售、会计服务等特定非金融机构从业人员踊跃参与。吉林银行白山分行合规管理部、个人金融部工作人员全程参与现场宣传普法工作。
活动现场氛围浓厚，醒目地悬挂 “全域特定非金共同履职，合力阻断洗钱犯罪源” 主题横幅，以反洗钱专项普法为核心，面向社区群众及重点行业经营主体开展精准宣讲。针对金店黄金交易、房产中介大额交易、会计财税服务等高风险场景，宣传人员重点解读《中华人民共和国反洗钱法》相关规定，细致讲解特定非金融机构应当履行的客户身份识别、交易记录留存、可疑交易上报等法定责任，深入剖析行业高频洗钱风险隐患。通过真实案例，清晰揭露不法分子利用黄金变现、房产过户、账务代办等业务转移非法资金的常见手段，明确告知行业从业者切勿因疏忽管理、违规操作成为洗钱犯罪的 “帮凶”。
中国人民银行白山分行支付结算科（反洗钱、营业室）相关负责人在宣讲中表示，反洗钱工作是维护区域金融稳定、社会治安稳定的重要抓手，不仅是金融机构的核心职责，更是金店、房产销售、会计服务等特定非金融机构的法定责任。各类高频大额交易行业，资金流动隐蔽、风险点位集中，必须绷紧风控弦、守好责任岗，主动落实反洗钱各项工作要求，从源头阻断洗钱违法犯罪链条。
特定非金融机构代表也在现场发言谈到，本次针对性极强的反洗钱普法宣传，精准覆盖重点行业、补齐认知短板，既提升了商户的合规经营意识，也进一步增强了居民的风险防范能力，对建设平安法治社区具有重要意义。
活动现场设置咨询答疑专区，工作人员一对一为商户、居民解答日常经营和生活中遇到的反洗钱疑问，细致科普出借账户、代收资金、模糊交易等行为的法律后果，引导行业从业者合规经营、居民群众谨慎防范，自觉远离各类洗钱风险。
本次专项宣传精准聚焦特定非金融机构重点领域，实现了反洗钱普法从金融行业向社会重点行业的延伸覆盖。接下来，吉林银行白山分行将持续按照人民银行及监管要求，积极联合各监管单位、社区基层力量，常态化开展精准化、场景化反洗钱普法活动，深耕基层宣传阵地，带动辖区各类经营主体、居民群众共同参与反洗钱治理，全力守护辖区金融环境安全、有序、稳定。
图文来源：吉林银行白山分行